RUPS TAHUNAN 2023
RUPS TAHUNAN DAN RUPS LUAR BIASA 2023
A. RUPS TAHUNAN
Pada tahun 2024, Perseroan telah melaksanakan RUPS Tahunan sesuai aturan perundang-undangan, yakni RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2021 dan RUPS Laporan Tahunan tahun buku 2023, serta telah membuat Akta Notaris pelaksanaan RUPS Tahunan. Sepanjang tahun tersebut, Pertamina telah menjalankan hasil RUPS dan dengan demikian tidak ada keputusan RUPS yang belum direalisasikan per 31 Desember 2023.
I. RUPS RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2023
- Agenda RUPS
|
No |
Agenda |
Keterangan |
|
1 |
Agenda 1 |
Pengesahan/Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2023 dan Rencana Kerja dan Anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) Tahun 2023 |
|
2 |
Agenda 2 |
Persetujuan Indikator Aspek Operasional Tahun 2023 untuk perhitungan Tingkat Kesehatan Perusahaan (TKP), berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Miik Negara Nomor : KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002. |
|
3 |
Agenda 3 |
Penetapan Key Performance Indicators (KP) Direksi Kolegial Tahun 2023, yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2023 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham. |
|
4 |
Agenda 4 |
Penetapan Key Performance Indicators (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2023 yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2023 antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham. |
|
5 |
Agenda 5 |
Persetujuan pelaksanaan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg (tiga Kilogram), Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), serta penugasan pembangunan penyalur BBM Satu Harga pada lokasi |
- Ringkasan Risalah RUPS
Hasil Keputusan RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2023 黑料不打烊 Pertamina (Persero) antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi, disahkan dalam Akta No. 10 tanggal 12 November 2020 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 黑料不打烊 Pertamina (Persero) yang dibuat oleh Notaris Lenny Janis Ishak, SH., dimana Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan seluruh agenda RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2023.
- Informasi Tanggal Penting
|
1 |
Tanggal Pemanggilan RUPS |
20 Januari 2023 |
|
2 |
Tanggal RUPS |
26 Januari 2023 |
|
3 |
Tanggal Ringkasan Risalah RUPS diumumkan |
26 Januari 2023 |
II. RUPS LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2023
- Agenda RUPS
|
No |
Agenda |
Keterangan |
|
1 |
Agenda 1 |
Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (Volledig Acquit et de Charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Dijalankan Selama Tahun Buku 2023; |
|
2 |
Agenda 2 |
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023 |
|
3 |
Agenda 3 |
Penetapan Gaji Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024, serta Tantiem/Insentif Kinerja/lnsentif Khusus dan/atau Insentif Jangka Panjang untuk Direksi dan Dewan |
|
4 |
Agenda 4 |
Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024; |
|
5 |
Agenda 5 |
Persetujuan atas Penugasan Khusus Pemerintah kepada Perseroan. |
- Ringkasan Risalah RUPS
Hasil Keputusan RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 黑料不打烊 Pertamina (Persero) antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi tertuang dalam Risalah RUPS No. RIS-2/Wk.MBU.01/06/2024 tanggal 10 Juni 2024 dan disahkan dalam Akta No. 01 tanggal 14 Juni 2024 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 黑料不打烊 Pertamina (Persero) yang dibuat oleh Notaris Lenny Janis Ishak, SH., dimana Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan seluruh agenda RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2023.
- Informasi Tanggal Penting
|
1 |
Tanggal Pemanggilan RUPS |
6 Juni 2024 |
|
2 |
Tanggal RUPS |
10 Juni 2024 |
|
3 |
Tanggal Ringkasan Risalah RUPS diumumkan |
10 Juni 2024 |