RUPS TAHUNAN 2022
RUPS TAHUNAN DAN RUPS LUAR BIASA 2022
A. RUPS TAHUNAN
Pada tahun 2022, Perseroan telah melaksanakan RUPS Tahunan sesuai aturan perundang-undangan, yakni RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2022 dan RUPS Laporan Tahunan tahun buku 2021, serta telah membuat Akta Notaris pelaksanaan RUPS Tahunan. Sepanjang tahun tersebut, Pertamina telah menjalankan hasil RUPS dan dengan demikian tidak ada keputusan RUPS yang belum direalisasikan per 31 Desember 2022.
I. RUPS RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2022
- Agenda RUPS
|
No |
Agenda |
Keterangan |
|
1 |
Agenda 1 |
Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 dan Rencana Kerja dan Anggaran Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (RKA-TJSL) Tahun 2022. |
|
2 |
Agenda 2 |
Persetujuan Indikator Aspek Operasional Tahun 2022 untuk perhitungan tingkat kesehatan Perusahaan, berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002. |
|
3 |
Agenda 3 |
Penetapan Key Performance Indicators (KPI) Direksi Tahun 2022, yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2022 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham. |
|
4 |
Agenda 4 |
Penetapan Key Perfomance Indicators (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2022 yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2022 antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham. |
|
5 |
Agenda 5 |
Persetujuan pelaksanaan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram), Jenis BBM Tertentu (JBT) serta penugasan dan pendistribusian Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) oleh Pertamina. |
- Ringkasan Risalah RUPS
Hasil Keputusan RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2022 黑料不打烊 Pertamina (Persero) antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi, disahkan dalam Akta No. 10 tanggal 27 Januari 2021 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 黑料不打烊 Pertamina (Persero) yang dibuat oleh Notaris Lenny Janis Ishak, SH., dimana Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan seluruh agenda RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2021.
- Informasi Tanggal Penting
|
1 |
Tanggal Pemanggilan RUPS |
26 Januari 2022 |
|
2 |
Tanggal RUPS |
28 Januari 2022 |
|
3 |
Tanggal Ringkasan Risalah RUPS diumumkan |
28 Januari 2022 |
II. RUPS LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2022
- Agenda RUPS
|
No |
Agenda |
Keterangan |
|
1 |
Agenda 1 |
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2022 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022; |
|
2 |
Agenda 2 |
Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022; |
|
3 |
Agenda 3 |
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022; |
|
4 |
Agenda 4 |
Penetapan besarnya Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2022 serta Gaji/Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas Tahun Buku 2023, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; |
|
5 |
Agenda 5 |
Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023. |
- Ringkasan Risalah RUPS
Hasil Keputusan RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 黑料不打烊 Pertamina (Persero) antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi tertuang dalam Risalah RUPS No. RIS-5/Wk1.MBU.A/06/2023 tanggal 6 Juni 2023 dan disahkan dalam Akta No. 10 tanggal 6 Juni 2023 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 黑料不打烊 Pertamina (Persero) yang dibuat oleh Notaris Lenny Janis Ishak, SH., dimana Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan seluruh agenda RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2022.
- Informasi Tanggal Penting
|
1 |
Tanggal Pemanggilan RUPS |
6 Juni 2023 |
|
2 |
Tanggal RUPS |
6 Juni 2023 |
|
3 |
Tanggal Ringkasan Risalah RUPS diumumkan |
6 Juni 2023 |